Imtoken安卓APP|区块链数字货币骗局
作者： Imtoken安卓APP
2024-03-11 00:28:21
揭开500亿“区块链”骗局--区块链--人民网
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检察机关提前介入，提出10余条补充侦查意见――
揭开500亿“区块链”骗局
卢志坚 伏晶 周雨晴
2020年09月29日14:00 | 来源：检察日报
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打着“币圈第一大资金盘”的幌子，利用区块链技术、以数字货币为交易媒介，进行网络传销。短短一年时间，发展会员200余万人，层级关系高达3000余层，涉案金额500多亿元……
江苏省盐城经开区检察院提起公诉的这起披着“区块链”外衣的网络传销案，9月22日有了一审结果：法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。
据记者了解，这是国内首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。
传销老套路，穿上区块链新“马甲”
2019年初，盐城市公安局在日常网络巡查中发现一个名为“PlusToken”的平台疑似搞网络传销，随即成立专案组。
警方查明：自2018年5月至2019年6月，陈某、丁某、彭某等人架设搭建“PlusToken”平台，发展会员200余万人。除境内会员外，还有不少境外会员，层级关系高达3000余层。在一年时间里，这个平台吸收会员比特币、以太坊币等数字货币948万余个，按当时市场行情计算，折合人民币总值500多亿元。其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励，还有部分被变现用于陈某、丁某、彭某等人日常开销和个人挥霍。
“PlusToken”平台为什么能吸收这么多会员？该案承办检察官、盐城经开区检察院第二检察部负责人徐玉洁介绍，该平台以“区块链”技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引不明真相的群众参与。
陈某等人将平台包装成跨国企业；而彭某有传销犯罪前科，传销推广经验丰富；丁某在区块链领域“有身份、有资源”，熟悉区块链技术。
陈某、丁某规定：会员必须由上线推荐，并购买至少500美元的比特币、以太坊币等主流数字货币，再以数字货币入会，即可每月获得6%至18%的收益，即静态收益。
会员推广会员还能获得动态收益。动态收益又分为直接链接收益和间接链接收益两种，直接链接收益即第一层级下线每个账户静态收益的100%；间接链接收益是第二层级至第十层级下线每个账户的静态收益的10%。
为了鼓励会员发展更多下线，“PlusToken”平台推出“高管佣金”奖励模式。根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世等五个等级，并按照等级高低叠加下线静态收益作为奖励和返利。
该平台自创“Plus币”作为会员收益的结算方式。“Plus币”没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus币”可以卖给下线，也可以通过平台变现成为主流数字货币，但兑现需要后台人工审核。
“PlusToken”平台的静态、动态奖金制度设置与以往传销平台类似，只是加入了区块链、数字货币概念，没有任何实体经营活动，都是依靠包装，不断发展下线维系平台运转，其实质仍是“宠氏骗局”。
引导侦查，追踪450个比特币
公安机关立案侦查后，盐城经开区检察院成立专案组，及时介入，引导侦查。
不同于以往办理过的网络传销案件，“PlusToken”平台收取会员的“门槛费”均为主流数字货币，数字货币与人民币流转方式截然不同，不存在交易账号和交易流水，参与人员是谁、在其中起什么作用？涉案资金流向何处？承办检察官围绕证据要害、涉案金额审计等重点问题提出了10余条补充侦查意见。
众多涉案者如何区分行为性质？承办检察官紧扣“传销”本质，对涉案人员在组织架构中的作用、发展层级数量、涉案金额等方面，将其分为发起策划者、对组织建立扩大起关键作用的人员两个层次，分别按照该角色在“PlusToken”平台中具体所起的作用，严格按照司法解释规定，从严认定组织者、领导者。检察机关引导公安机关通过技侦手段锁定境外服务器，固定电子证据，再结合相关证人口供形成了有效证据链，充分证明发起人陈某、“军师”丁某、“运营”彭某等人在传销组织中起到的组织、领导作用，尤其是用证据将一直自称只是一名普通会员的丁某锁定为主犯，他在传销组织中打着区块链幌子、雇用外国人做“傀儡”、伪造海外背景等，起到了“军师”的作用。
如何查清资金流向？承办检察官根据犯罪嫌疑人口供和公安机关提供的审计报告，再结合鉴定报告，逐一核查涉案数字货币去向。在这一过程中，承办检察官发现有450个比特币不知去向。而这450个币的原始持有者――陆某某始终辩称“助记词忘记了，无法找回”。经过全面梳理陆某某、陈某某、刘某等人口供，发现450个币的最终去向均指向了一个人――陆某某的弟弟陆某龙。
陆某龙在币圈有一定知名度，曾是“币知财经”的创始人。由丁某推荐加入，负责平台推广、对外宣传。按照2019年6月市值来算，这450个比特币合计人民币4000余万元。
承办检察官分析，陆某龙姐弟“玩转”币圈多年，深谙币圈之道，加之价值之大，不可能犯这么低级的错误。遂引导公安机关以陆某龙为中心，辐射其周边人，对他们的通讯设备以及钱包账户地址进行实时监控。
后经多次审查，成功追回200多个比特币和10万多个柚子币（由其转移的249个比特币兑换而成），合计价值人民币近3000万元(行情变化)。
面对翻供，公诉人从容应对
由于涉案人员多、金额大，证人证言纵横交叉，为了实现精准打击，盐城经开区检察院积极联合上级院、公安、法院进一步统一执法尺度，凝聚办案共识；同时，在庭前围绕案件定性和主从犯地位区分两个方面，形成3万余字的出庭预案材料，准备了60多项应对意见。
今年7月2日，该案开庭审理，3名公诉人出庭，而辩护律师有14名。
庭上，丁某面对检察机关指控的犯罪事实全盘翻供：“我对指控我策划品牌有异议。陈某只是跟我咨询App信息，没有告诉我层级模式，我不知道这是传销。”
公诉人结合案件事实，运用精心设计的讯问提纲，与丁某当庭质证：“你账号下面的336个会员是谁发展的？这336个账号就没有一个人投钱吗？”“我不知道。”
公诉人继续问道：“郑某、王某虎、陆某龙他们在平台里具体分工是什么？”“郑某负责平台维护、技术开发，王某虎后来接替郑某做技术开发，陆某龙负责推广Plus。”“ 他们是怎么加入的？”“ 是我介绍给陈某的。”
……
公诉人又出示了丁某与陈某的微信聊天记录，证实“PlusToken”平台名称、组织架构、奖励机制、运营机制等关乎发展的关键部分均由丁某和陈某商议策划。
丁某仍坚持辩称“我只是普通成员”，但随着庭审的推进，他组织、领导传销活动的犯罪事实暴露无遗。
公诉人对丁某和另外4名翻供的被告人的量刑建议刑期，均被法院采纳。丁某最终被判处八年零八个月有期徒刑，并处罚金人民币400万元。
(责编：黄盛、王震)
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买了虚拟币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局_金改实验室_澎湃新闻-The Paper
币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局_金改实验室_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1买了虚拟币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局央视新闻2021-06-02 18:46金改实验室 >字号央视新闻6月2日消息，最近一段时间，虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出要“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。不久前，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。国家的禁令之下，一场虚拟币清退行动立即展开。虚拟币挖矿最为集中的地区之一“内蒙古”，5月25日公布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，严格禁止虚拟币挖矿行为。卖不掉的虚拟币这并不是国家第一次这么大力度来监管虚拟币了。2013年，人民银行等5部委印发《关于防范比特币风险的通知》，禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。2017年，人民银行等7部委发布《关于防范代币发行融资的公告》，指导地方政府排查清退涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但此后，一些平台如火币、欧易等转移到境外，仍然面向境内居民提供服务。今年上半年，随着虚拟币整体市值的暴涨，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下参与境外平台组织的交易炒作活动，落入了别人精心布局的陷阱。不久前，李女士找到记者，称她在境外交易平台上买入的一种虚拟币，竟然在想卖的时候却发现卖不掉了，投入的钱全都打了水漂。李女士：你看这是我当时截的图，卖出的时候它就显示交易失败。李女士正在展示的这种虚拟币名叫TRTC，今年年初，这种虚拟币从一文不值，价格一路飙升。熟悉虚拟币投资交易的李女士看准了这个机会，在境外平台上用约合六千元人民币，买入了这种TRTC币。李女士：我们都把这种币叫百倍币，你可以想想这个最开始的时候行情有多好，觉得它能涨一百倍。记者：没有怀疑过会出问题？李女士：没有怀疑，因为这个币主打的概念叫流动性挖矿，算是现在币圈一个新的投资风口吧，大家都在炒，没想过竟然最后不让卖了。一卖出就报错，这样的问题是个别现象，还是普遍情况？另一位熟悉炒币流程的玩家，帮记者进行了一次测试。这位玩家告诉，这种TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”来购买。视频中，这位玩家正在通过手机上的App访问虚拟币交易平台，来买进以太坊，再买入TRTC币。但是在尝试把它卖掉时，系统出现了交易失败的提醒页面。买了“百倍币”缘何不能卖？这个虚拟币到底存在着什么问题？是交易系统出了临时故障，还是人为设计的圈套呢？为了搞清TRTC币无法卖出的真正原因，记者来到了一家专门做区块链安全的技术公司。很快，技术人员监测到了TRTC的资金盘。没想到的是，曾经的百倍币，现在已经彻底成了空壳。某区块链技术公司安全工程师 李旋：池子里已经被全部掏空了，价值归零了，相当于把交易池里面所有的以太坊拿走，差不多有59个以太坊吧，价值是10万美金。这一发现让这种虚拟币更加疑点重重，不仅无法正常卖出，就连投资者们投入的以太坊也不翼而飞。为什么会出现这样的情况？记者和技术人员开始对TRTC币的所有历史交易记录进行逐一筛查。记者看到，在这些历史交易记录中，的确存在着大量买入和卖出的记录。单从这些记录来看，无论买入还是卖出，似乎并不存在障碍。然而当我们再三查看比对、展开了更详细的交易信息后，却发现了问题。李旋：当时应该有挺多人来参与购买，但是卖出的话，我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。记者：这条卖出记录是尾号799的人操作的，这个也是799 ，全部是799卖出的。为何只有交易地址尾号是799的这名用户能够成功卖掉了币，而像李女士一样的其他投资者，却无一人成功卖出呢？这位799到底是谁？带着疑问，我们对TRTC币的源代码展开了分析。经过仔细的研究筛查，我们在长长的代码中，发现了这样一行小字。李旋：在转账的函数里，其实有一个条件。最下边这一行能看到，发送者等于owner，也就是说只有owner（发行者）能卖出去，但是其他用户的话就只能买不能卖。正常的代码是没有这个限制的。所谓的owner就是这个虚拟币的创造者。这处精心设计，让他自己成为了唯一一个有权卖出的人。不难看出，这位创造者正是尾号799的神秘用户。交易记录显示，最后一笔转走了资金池里所有以太坊的，也正是此人。李旋：这种操作就把别人有价值的币诈骗过来了。普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。通过这家区块链安全公司的数据库，技术人员向记者展示了这样一张密密麻麻的表格。这上边是多达51种不同名称的虚拟币，而它们的创造者，统统是这位尾号799的神秘玩家，目前这些虚拟币全都处于资金池已被掏空的状态。而在其他人发行的虚拟币中，记者也发现了类似的套路，这种叫KKS的币，也被创造者设置了交易障碍，让投资者无法自由买卖。如何炮制“百倍币”？看到这儿您肯定明白了，这是新技术之下一个彻头彻尾的骗局，利用的就是投资者们不懂区块链技术，却又盲目跟风投机的心理。那么这样骗钱的虚拟币到底是怎么发行上线的？为什么还能制造出暴涨的假象、引人上钩呢？ 记者辗转多地，最终找到厦门的一家区块链技术公司，经过反复研究，这家公司破解了这些骗钱的虚拟币从发行到控盘的全部操作流程。某区块链技术安全工程师 冯昌盛：预计三分钟之内可以发行这个币。记者：三分钟就可以？那我们来进行一个计时，现在是早上的10:05分，我们请技术人员为我们进行一个演示。冯昌盛：首先我们从主网随便复制一个代币代码，然后放到线上的IDE（编程软件）上，只要输入代币的名称，我们起一个名字叫ABCD。然后只需要点击“部署”，在交易所上架，设定一个初始价格1枚以太坊可以换10枚ABCD。现在已经成功了，那我们普通用户就可以在交易页面，直接找到这枚代币。记者：可以成功搜到ABCD币了，现在是10:07分，我们只用了不到三分钟的时间就成功发行了一枚虚拟币。复制一段代码，改一个名字，设定一个价格，只需要几个简单的步骤，一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了。然而更让人意想不到的是，这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线，还能肆意操控价格。冯昌盛：我们代币发行，基本上所有的代币都在我们手上，就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格，相当于左手倒右手，把价格给拉高。在这位技术人员的演示中，当他自己买进这种ABCD虚拟币的时候，交易平台的K线图立刻出现大幅上涨。反之自己卖出的时候，K线图又立即出现了下降。左边是操作，右边是K线反馈。冯昌盛：在一个项目方的宣传洗脑之下，普通用户一看到价格升高，普通用户就会盲目跟风购买这个代币。当大量用户涌入购买这个代币的时候，项目方就会使用他持有的代币去砸盘。发布这种币是没有任何门槛的，去中心化的交易平台，任何用户都可以在这儿进行交易、发布代币，也不会核实代码有没有问题。技术人员所说的这个没有任何审核的交易平台叫作uniswap，是一家境外交易网站，也是当前全球活跃用户最多的交易平台之一，记者打开这个交易平台的网站，发现了一条免责声明。李旋：会提示你，任何人都可以创建这样的交易，它是没有审核的，没有关注到，就导致可能会盲目地参与其中了。2020年虚拟币安全事件增长240%这一类代币发行融资活动本质是非法发行证券，涉嫌非法经营和金融诈骗。但这些还只是虚拟币交易风险的冰山一角，虚拟币交易还暗藏着哪些问题和风险？记者走访了国家计算机网络应急技术处理协调中心。国家计算机网络应急技术处理协调中心的统计数据显示，随着上半年虚拟币交易量的活跃，各类风险隐患也是层出不穷。国家计算机网络应急技术处理协调中心 吴震：很多不法分子利用虚拟数字货币进行洗钱或者非法资金转移，可能会对国家的经济秩序造成扰乱。甚至还有一些不法分子打着区块链的旗号进行诈骗。同时，现在我们收录了400多个漏洞，有漏洞就会被不法分子利用窃取相关的数字资产。国家区块链漏洞库发布的报告指出，据不完全统计，2020年度区块链领域发生的安全事件数量达555起，相比于2019年安全事件增长了近240%；主要包括诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的经济损失高达179亿美元，环比2019年增长了130%。自新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了李女士遭遇的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠杆率，本质上不过是“赌多空”的游戏。这类非法期货活动给参与群众带来巨额财产损失，时常有投机者爆仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台在背后赚得盆满钵满。别让炒作之风干扰区块链健康发展炒币投机不等于高大上的理财，而是高风险的赌博，有的甚至是违反法律的行为。对普通投资者而言，面对境外交易平台和庄家掌握信息、资金、筹码，拥有巨大的信息优势，最终难逃“被割韭菜”的命运，还需多一分冷思考。而对区块链的从业者而言，区块链技术创新也不等于炒作虚拟货币，如何让区块链技术脱虚向实，让“区块链+”在各个应用场景落地生根，为中国经济转型升级、实现高质量发展注入新动能，这才是技术创新的应有之义。（原题为：《买了虚拟币却卖不出去！总台记者独家揭秘“百倍币”骗局》）责任编辑：万婷婷澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报#百倍币查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公加密货币中的10大骗局 - 知乎
加密货币中的10大骗局 - 知乎切换模式写文章登录/注册加密货币中的10大骗局知乎用户FyUyi3尽管加密货币多年来一直伴随着我们，但其中很大一部分仍然是未被发现的领域，应该谨慎行事。有很多人落入了骗子的计划中，因此失去了毕生的积蓄。根据 Chainanalysis 加密货币犯罪报告，仅在 2021 年，就有价值 140 亿美元的加密货币被盗。这个数字相比 2020 年的 78 亿美元翻了一番。今天，我们来看看历史上最大的 10 个加密货币骗局。我们同时会为您提供有关如何避免这些骗局的提示。为什么加密诈骗是致命的？加密货币的一个主要特性是它们是不可逆的。这意味着一旦交易完成，任何人都无法撤销。无论是加密货币矿工，还是加密货币创始人的中本聪（Satoshi Nakamoto），任何人都没有办法做到。因此，如果有人被骗，就无法取回他们的加密货币。由于比特币地址使用假名，加密诈骗也是致命的。它们通常包含大约 30 个与现实世界实体无关的随机链字符。在欺诈的情况下，很难知道欺诈者的身份及其地址。现在我们知道它会变得多么糟糕，让我们来看看 10 个最大的加密货币骗局。历史上最大的 10 次加密货币骗局1.OneCoin骗局自 2009 年加密货币发明以来，许多代币都是合法的加密货币，OneCoin 就是其中之一。他的创始人 Ruja Ignatova 鼓励会员购买教育材料和代币，承诺会给他们带来不可估量的财富。这导致超过来自175 个国家的人们一起被骗走 40 亿美元。第一个危险信号应该是代币后面没有区块链。它没有使用加密货币交易平台，而是使用了自己的平台。创始人 Ruja Ignatova 于 2017 年躲藏起来，再也没有露面。2.非洲密码Africrypt骗局Africrypt是涉及两个南非兄弟的最大加密骗局之一。Raees和Ameer于2019年共同创立了Africcrypt。刚开始时，他们要求人们存入用于购买比特币的钱。许多不仅在非洲，甚至在英国和世界其他地区的人们也急于投资Africcrypt。一切都在2021年4月崩溃了。在所谓的“黑客攻击”发生前七天，Africrypt的所有员工都无法访问他们的帐户和公司的后端平台。黑客事件发生后，兄弟俩与价值36亿美元的比特币一起消失了。3.Thodex骗局Thodex 是最严重的加密货币骗局之一。土耳其加密货币的创始人精心策划了一个的计划，以掠夺投资者价值 22 亿美元的加密货币。2021 年 4 月，由于“持续的合作伙伴关系” ，他们宣布暂停运营。他们要求投资者不要担心，大约五天后将恢复运营。但这并没有只用了五天。投资者开始抱怨他们无法从账户中提款。一些人继续提起诉讼。但他们从来没有收回他们的钱，因为创始人早就消失了。4.Mt.Gox丑闻Mt. Gox 丑闻绝对是历史上最大的加密货币骗局之一。总部位于日本的比特币交易所Mt. Gox自 2010 年开始运营，到 2013 年，它处理了全球 70% 以上的比特币交易。Mt. Gox 于 2011 年首次遭到攻击，攻击者盗取了 875 万美元。第二次也是最致命的攻击发生在 2013 年底，当时黑客窃取了价值 80 万美元的加密货币，价值接近 4.5 亿美元。该公司从未从打击中恢复过来，并于 2014 年申请破产。因此，他们不得不清算资产。被盗金额今天将价值 50 亿美元。5.2020年Twitter黑客骗局2020 年 7 月，知名人士的 Twitter 账户遭到黑客攻击。其中包括埃隆·马斯克、乔·拜登和巴拉克·奥巴马的账户。冒名顶替者承诺以回馈社区的名义将发送到指定比特币钱包的比特币翻倍。这导致被黑账户的追随者发送他们的比特币。在公众甚至不知道这是一个骗局之前，黑客就积累了价值近 10 万美元的比特币。Twitter 的首席执行官杰克·多尔西（Jack Dorsey）解决了这个问题并承诺会进行调查。他们继续锁定帐户并删除诈骗推文。这是在帐户被黑客入侵后将近一个小时。6.CoinDash骗局涉及CoinDash的加密骗局发生在2017年7月17日。这是CoinDash宣布其首次代币发行的日子。黑客用自己的地址替换了原始的以太坊地址，并积累了43，000个以太坊代币。当时，CoinDash的首席执行官宣布，将以太坊发送到恶意地址的每个人都将获得价值相当于丢失的以太坊的CDT代币的补偿。令人惊讶的是，黑客在三个月后的9月归还了20，000个以太坊代币，并保留了另外23，000个代币。这一举动导致公众猜测这是一项内部工作。7.PinCoin骗局与其他庞氏骗局不同，PinCoin在一开始似乎是合法的。投资者使用一种名为iFan的代币获得报酬，并承诺这些代币将在粉丝和名人之间架起一座桥梁。据Tuoi Tre News报道，PinCoin承诺每个投资者将获得每月48%的利润。这导致更多的人投资越南加密货币。2018年3月，投资者在无法再访问其账户时无比震惊。Pincoin团队躲藏起来，并卷走了他们从32，000多名投资者那里积累的6亿美元。8.Adin Ross的MILF代币骗局Adin Ross 是一名 Twitch 主播，他参与了一场骗局，骗走了他的追随者数千美元。2021 年 5 月，Adin 使用他的社交媒体平台向他的追随者推广 MILF 代币。在他晋升后，代币的价值在 24 小时内翻了近 20 倍。根据 Coffezilla 的说法，据说Adin Ross 因参与而获得了 200,000 美元。后来，Adin Ross在一段病毒式广泛传播的视频中谴责了 MILF 代币。他说他只是为了促销而这样做，并“希望”他的追随者都没有购买该代币。这导致此代币完全衰落，人们也失去了他们投资 MILF 代币的钱。9.Bored Ape Yacht Club骗局Bored Ape Yacht Club由价格最高的限量版NFT组成。不幸的是，企业家Calvin Becerra于2021年10月31日成为骗局的受害者，他失去了他所有3个无聊猿NFT。诈骗者冒充为不和谐的技术支持，并主动提出帮助他解决他面临的问题。Coincu新闻报道称，这3只NFT猴子的价值接近100万美元。其中一个他在事件发生前两周才买的。说实话，他曾天真地把自己的证件提供给不知名的人，因此他为此付出了沉重的代价。10.鱿鱼游戏代币骗局2021 年 9 月，韩国限定剧《鱿鱼游戏》在 Netflix 上线。它被广泛接受，并在前 4 周内以超过 16.5 亿小时的流媒体播放时间打破了记录。该节目引起了如此巨大的轰动，以至于出现了一种加密货币，即鱿鱼游戏币。但是，令牌非常可疑。例如，人们只能购买硬币而不能出售。CNBC还报道说，人们无法对代币创造者的 Telegram 和 Twitter 帐户发表评论。然而，这并没有阻止人们购买硬币。两周后，创作者卖掉了他们所有的代币，导致代币的价值暴跌至 0 美元。这一举动让投资者损失了近300万美元。如何避免加密诈骗？在看到人们是如何失去数千甚至数百万之后，我们需要非常谨慎。这里有3个提示，以确保您避免加密诈骗。1.进行彻底的背景调查在您投资数字加密货币公司之前，请对其进行彻底的背景调查。它们是由区块链驱动的吗？他们是否跟踪他们的交易数据？确保还要检查他们指定的ICO（初始硬币产品）规则和数字货币流动性。2. 避免复制粘贴网址黑客每天都会设置虚假网站来欺骗不知情的用户。这些网站最终看起来与原始网站相同，但URL发生了变化。URL的变化通常非常微妙。例如，黑客可以将字母I转换为数字1，并将您重定向到他们的网站。3.谨防诈骗电子邮件仔细检查徽标和电子邮件地址是否都属于数字货币公司。您还应该避免单击将您带到指定网站的电子邮件中的链接。最后的思考我们从加密货币的10个最大的骗局中得出的一个主要结论是“当交易太顺利时，请三思而后行。也祝您一切顺利，采矿愉快。原文链接：https://medium.com/@millie_kaimuru/the-10-biggest-scams-in-crypto-1125ff87b1a4翻译：千帆审编：XL加入欧科链讯社区，掌握区块链世界最新动态！电报频道：https://t.me/ok_telegraph电报社区：https://t.me/ok_telegraph_forumTwitter：欧科链讯电报搜索“欧科链讯”关注我们不迷路哦~发布于 2022-06-02 16:01区块链(Blockchain)比特币 (Bitcoin)网络诈骗赞同添加评论分享喜欢收藏申请
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区块链世界中的骗局及套路 - 知乎
区块链世界中的骗局及套路 - 知乎切换模式写文章登录/注册区块链世界中的骗局及套路Bitchecker我们常用的交易所包括火币、币安、Okex等都会在其官网公告中列出常见的诈骗案例及手段，但是用户一般没有时间或者说懒得去看，认为自己不会遇到这种事情或者觉得自己能识别各种骗局，导致不法分子有机可乘，其实我们每个人都有必要了解常见的诈骗套路，知道了套路，相当于在心里加多了一道防火墙，遇到骗子时就能立即识别。下面我们总结一下在区块链世界中常见的骗局及套路。投资者要谨防打着“区块链”“虚拟货币”旗号实施诈骗的行为，不要盲目相信天花乱坠的承诺，需树立正确的货币观念和投资理念，提高风险意识。一、区块链常见骗局及案例分析1. 法币交易诈骗犯罪分子通过私下沟通骗取受害人进行私下交易，通过微信、支付宝、银行卡等进行付款，收到款项后拒绝转币或者收到币后拒绝付款，达到行骗目的。防范策略需要把法定货币换成数字资产，或者将数字资产换成法定货币时，一定要通过较大的或者自己信任的交易平台担保进行，没有收到款项时坚决不放币或放款，能基本杜绝犯罪分子的诈骗行为。除非是非常熟悉的朋友，一般不要进行私下交易。2. 钓鱼网站诈骗此类骗局会伪造知名交易所的页面，伪造项目方私募网站，伪造交易所发送邮件、手机短信等，用户一旦打开该钓鱼网站后，会要求输入账户、验证码、资金密码等敏感信息，骗子利用获取到的账户信息和验证码操作账户，转移资金等，从而窃取数字资产。另外，骗子还会伪造虚假官方公告，公告多以“搬砖套利”、“高额返利”、“空投奖励”、“上币活动” 为噱头，在各种群内发送链接，呼吁用户参与。防范策略注意辨别登录网站的网址是否为官方网址，观察邮件发件人是否为官方邮件地址。另外，任何时候任何情况下，永远不要泄露你的私钥！！！！3. 杀猪盘、资金盘骗局在“杀猪盘”骗局中，骗子通过网络交友、或者假扮成投资导师等套路，在各类社群、理财、投资论坛下炫耀自己的高额收益，并留下联系方式，等别人来加为好友。骗子跟对方成为好友建立信任后，诱导用户将大交易所的币提到诈骗平台进行交易，用户初期盈利，加大资金投入，接连亏损，并无法提取剩余资金。资金盘一般都是完全没有价值的项目或者平台，通过拉人头的方式，让投资者投入资金，然后最早投入的人和项目方，赚取后面投资者的钱财。一旦资金流断裂，资金盘就会立马崩盘，让后期入局的投资者血本无归。防范策略不要轻易相信陌生人，对“高分红高收益””保证赚钱“的宣传手段提高警惕。4. 冒充平台工作人员、公检人员诈骗此类骗局骗子会冒充平台工作人员（客服/安全中心）、或者公检人员等名义与你联系（微信、QQ、电报、电话等）。以您的账户存在黑钱/黑币等洗钱风险为由，要求你配合安全排查、解除账户风险/冻结。利用您的恐慌心理，骗取你的账号信息，或者诱导你完成提币或转款。防范策略平台工作人员或者执法机关人员不会直接电话跟你联系，涉及钱财交易或者转账的行为一定要提高警惕。二、新型诈骗案例1. 清退某地区用户，升级为海外用户2. 共享屏幕诈骗骗子假冒工作人员，称用户的交易触发风控，需要将数字资产提取到钱包，并要求用户下载会议软件，打开“共享屏幕”来指导用户进行提币。三、链上诈骗案例1. 貔貅盘(pixiu)貔貅盘的意思只能买进不能卖出，有的是只有项目方的地址才能卖出，有的是只能卖一次或者只能小额才能卖出等等。骗子尤其会盯上准备上交易的新币，还有热门的币种，像最近比较火的元宇宙、链游等。利用投资者”不想错过新币，想尽快抢先买进获利卖出“的心理，此时的投资者因为幻想着梭哈暴富，所以防范会降低，一不小心就会点击群里的链接或者复制不经过验证的合约地址进行交易，交易过后才知道被骗。防范策略不要随便复制群里发的项目合约地址去交易，一定要先进行验证，确认是官方发布的合约地址才可以。进去区块链浏览器查看合约代码是否开源，如果是闭源的合约尽量不要去碰2. 钱包空投代币很多项目都会空投代币到用户的数字钱包里面，但里面也不乏骗局，一不小心授权其登录钱包后，里面的资金就会被转走。骗子一般会向大量的钱包地址空投其代币，动辄就是几万甚至几百万个，钱包里面会显示价值几万美元，用户看到了这么大笔钱的话会想着到去中心化交易所进行交易换成USDT，当用户授权时，骗子就会转走钱包里面的资产。进行钱包授权时需要确认项目信息，自己没印象交互过的项目或者不知道是啥的项目一定不能授权。3. 私钥骗局网上骗子会把自己钱包的私钥放出来，里面有一定的资产，然后引诱别人把Gas费（一般是以太坊）转到这个钱包里面，当你把以太坊转进来时，骗子会快你一步把资产都转走。按照目前以太坊的价格和交互的费用来看，如果被骗一般就是100~150美金，虽然不是太大额，但我们也要尽量避免被骗。4. 福利骗局骗子伪造虚假官方公告，公告多以“搬砖套利”、“高额返利”、“空投奖励”、“上币活动” 为噱头，在各种群内发送链接，呼吁用户参与。如冒充Polkadot（波卡）官方人员，拉取一个虚假的官方Polkadot社群（微信或电报），发布空投奖励信息，如往某”官方钱包地址“转账一定数量的DOT，能立马返还（奖励）给你2倍的DOT（理由是要验证你是否是DOT的持有者）。假网址下面还会做一个活动倒数的进度条，用户如果抱着投机取巧的心态，很容易急急忙忙地去转账，从而被骗。发布于 2021-12-27 11:36区块链(Blockchain)套路营销骗局赞同 3添加评论分享喜欢收藏申请